关于非自然人客户受益所有人 身份识别的公告 -凯发k8一触即发

尊敬的客户：
        为了进一步提高反洗钱客户身份识别工作的有效性，根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发〔2017〕235号）、《关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》（银发〔2018〕164号）（以下简称《通知》），需对非自然人客户受益所有人进行身份识别并留存相关信息及资料。我司将持续开展非自然人客户受益所有人身份识别工作，请配合提供以下信息和资料：
        一、提供受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限，受益所有人范围如下：
        （一）公司的受益所有人包括：直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。
        （二）合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人。
        二、提供股权或者控制权相关信息和资料，具体如下：
        （一）非自然人客户股权或者控制权的相关信息，主要包括：注册证书、持续证明文件、合伙协议、信托协议、备忘录、公司章程以及其他可以验证客户身份的文件。
        （二）非自然人客户股东或者董事会成员登记信息，主要包括：董事会、高级管理层和股东名单、各股东持股数量以及持股类型（包括相关的投票权类型）等。
        本公告未尽事宜，以《通知》和相关监管规定为准。
        如对以上内容有疑问，欢迎您随时拨打我司客服热线400-628-6928，也可以向我司客户经理咨询。
        感谢您的理解与支持！由此给您带来不便敬请谅解！
 
 
                                                                                                                                                                                      广东汇卡商务服务有限公司
                                                                                                                                                                                                  2018年7月10日