纪念《反洗钱法》颁布十周年知识竞答 -凯发k8一触即发

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纪念《反洗钱法》颁布十周年知识竞答
2016-11-24 14:21:59 来源:
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 1、您知道《中华人民共和国反洗钱法》是哪一年施行的吗?
  a、2006年1月1日
  b、2006年10月31日
  c、2007年1月1日

 2、您知道《中华人民共和国反恐怖主义法》是哪一年施行的吗?
  a、2015年1月1日
  b、2016年1月1日
  c、2015年12月27日

3、您知道什么是洗钱吗?
   a、把污浊的钱清洗干净
   b、给“黑钱”披上“合法”的外衣
   c、犯罪活动获得的收入

4、您知道谁是洗钱活动的受害者吗?
   a、国家、企业和个人
   b、社会、组织和团体
   c、银行、证券和保险

 5、您知道《中华人民共和国反洗钱法》中列举的洗钱活动的上游犯罪有几种吗?
    a、5种
      b、7种
      c、9种

 6、您知道哪个部委是国务院反洗钱行政主管部门吗?
  a、公安部
  b、最高人民法院
  c、人民银行

7、您知道发现洗钱活动时,应当向谁举报吗?
   a、公安机关
     b、人民银行
   c、两者均可

8、您知道《中华人民共和国刑法及修正案》中规定:“明知是洗钱上游犯罪产生的所得及收益,为其提供资金账户或协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券且情节严重的”,应当怎样惩处吗?
 a、1年以上5年以下有期徒刑并处罚金
 b、5年以上10年以下有期徒刑并处罚金
 c、10年以上15年以下有期徒刑并处罚金

9、您知道出租或出借自己的身份证件,可能产生哪些后果吗?
   a、他人借用您的名义从事非法活动
   b、可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动
   c、您可能成为他人金融诈骗活动的“替罪羊”
   d、您的诚信状况受到合理怀疑

10、您知道应怎样避免自身落入洗钱陷阱吗?
       a、选择安全可靠的金融机构
       b、主动配合金融机构进行客户身份识别
    c、不出租或出借自己的身份证件、账户、银行卡和u盾
    d、不用自己的账户替他人提现 
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