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纪念《反洗钱法》颁布十周年知识竞答
1、您知道《中华人民共和国反洗钱法》是哪一年施行的吗？
a、2006年1月1日
b、2006年10月31日
c、2007年1月1日
2、您知道《中华人民共和国反恐怖主义法》是哪一年施行的吗？
a、2015年1月1日
b、2016年1月1日
c、2015年12月27日
3、您知道什么是洗钱吗？
a、把污浊的钱清洗干净
b、给“黑钱”披上“合法”的外衣
c、犯罪活动获得的收入
4、您知道谁是洗钱活动的受害者吗？
a、国家、企业和个人
b、社会、组织和团体
c、银行、证券和保险
5、您知道《中华人民共和国反洗钱法》中列举的洗钱活动的上游犯罪有几种吗？
a、5种
b、7种
c、9种
6、您知道哪个部委是国务院反洗钱行政主管部门吗？
a、公安部
b、最高人民法院
c、人民银行
7、您知道发现洗钱活动时，应当向谁举报吗？
a、公安机关
b、人民银行
c、两者均可
8、您知道《中华人民共和国刑法及修正案》中规定：“明知是洗钱上游犯罪产生的所得及收益，为其提供资金账户或协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券且情节严重的”，应当怎样惩处吗？
a、1年以上5年以下有期徒刑并处罚金
b、5年以上10年以下有期徒刑并处罚金
c、10年以上15年以下有期徒刑并处罚金
9、您知道出租或出借自己的身份证件，可能产生哪些后果吗？
a、他人借用您的名义从事非法活动
b、可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动
c、您可能成为他人金融诈骗活动的“替罪羊”
d、您的诚信状况受到合理怀疑
10、您知道应怎样避免自身落入洗钱陷阱吗？
a、选择安全可靠的金融机构
b、主动配合金融机构进行客户身份识别
c、不出租或出借自己的身份证件、账户、银行卡和u盾
d、不用自己的账户替他人提现
